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董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。

所有獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。

楊泮池

董事長

所代表法人：
合一生技(股)公司

提名委員會委員

現　　職	中央研究院院士臺灣大學醫學院內科教授生策會副會長
主要經歷	臺灣大學校長臺灣大學醫學院院長
主要學歷	國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究所醫學博士

李祖德

副董事長

所代表法人：
合一生技(股)公司

提名委員會委員

現　　職	臺北醫學大學董事華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人新耀生技投資(股)公司法人董事代表人精英投資(股)公司法人董事代表人牧德科技(股)公司獨立董事鑽石生技投資(股)公司投資審議委員會副主任委員
主要經歷	臺北醫學大學董事長
主要學歷	臺北醫學大學牙醫學學士

周哲安

董事

現　　職	Ultimate Epoch Ltd.生物醫藥投資負責人
主要經歷	EY-Parthenon生物醫藥顧問 Roche Pharmaceutical管線戰略經理
主要學歷	國立台灣大學醫學院臨床藥學組博士

李德財

獨立董事

審計委員會召集人

薪資報酬委員會召集人

提名委員會召集人

現　　職	中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
主要經歷	國家安全會議諮詢委員國立中興大學校長中央研究院資訊科學研究所特聘研究員美國西北大學電機電腦科學系教授
主要學歷	美國伊利諾大學香檳分校電腦科學博士

李飛鵬

獨立董事

審計委員會委員

薪資報酬委員會委員

現　　職	台灣醫院協會理事長醫療財團法人病理基金會董事長台北醫學大學董事財團法人中華飲食文化基金會董事財團法人台灣癌症基金會董事
主要經歷	臺北醫學大學副校長衛生福利部雙和醫院院長財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事台灣私立療院所協會理事長
主要學歷	臺北醫學大學醫學士

張淑惠

獨立董事

審計委員會委員

薪資報酬委員會委員

主要經歷	金管會證券期貨局證券發行組簡任稽核金管會證券期貨局會計審計組組長中華民國證券櫃檯買賣中心企劃部經理中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
主要學歷	銘傳商專企業管理科政治大學企業管理班碩士學程

陳麗清

獨立董事

審計委員會委員

薪資報酬委員會委員

提名委員會委員

現　　職	連訊通信股份有限公司獨立董事
主要經歷	證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
主要學歷	台灣大學商學研究所碩士

項紀玉

獨立董事

審計委員會委員

薪資報酬委員會委員

提名委員會委員

主要經歷	台灣證券交易所股份有限公司秘書部副組長台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
主要學歷	國立台灣大學法律系學士

張世宗

獨立董事

審計委員會委員

薪資報酬委員會委員

現　　職	神達聯合會計師事務所所長中華民國仲裁協會仲裁人中華工程仲裁協會仲裁人
主要經歷	合庫銀行董事財政部證券期貨管理委員會第一組及第六組專員財政部台北國稅局營所稅組稅務員、遺產贈與稅組稅務員台灣中小企業銀行行員檢查人、破產監察人，破產管理人、商標專利代理人會計研究發展基金會會計制度委員會委員淡江大學會計系講師育達科技大學資訊管理系講師全球創業投資股份有限公司監察人
主要學歷	淡江大學會計學研究所碩士文化大學法律學研究所碩士中國政法大學法律學博士

成員多元化

董事成員遴選條件不設限於性別、年齡、種族與國籍等，同時注重組成之性別平等。董事有3位年齡在71歲以上、4位在61~70歲、1位在51~60歲以下、1位在40歲以下。公司董事會獨立董事席次佔三分之二，女性董事亦有三位席次

為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：

項目董事姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	營運管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力
楊泮池	男	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
李祖德	男	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
周哲安	男	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
李德財	男	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
李飛鵬	男	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
張淑惠	女	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
陳麗清	女	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
項紀玉	女	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
張世宗	男	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

績效評估

本公司於2022年5月17日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。董事會績效評估包含下列五大面向：

對公司營運之參與程度
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事之選任及持續進修
內部控制

功能性委員會績效估作業衡量項目包含下列五大面向：

對公司營運之參與程度
功能性委員會職責認知
提升功能性委員會決策品質
功能性委員會組成及成員選任
內部控制

評估結果

2023年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為5分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2024年2月29日董事會報告。
2023年度功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為4.96分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2024年2月29日董事會報告。
2023年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。

另本公司已於公司治理-公司重要內規揭露「董事會績效評估辦法」，以備查詢。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：

獨立董事每季至少有1次會議，以透過審計委員會及座談會之方式進行。
會計師於審計委員會會議及座談會中報告本公司財務報表重要查核或核閱結果，並說明近期法令修正對公司之影響。以上事項均與與會人員充分討論及溝通。
本公司按月提供獨立董事稽核報告，且稽核主管亦於審計委員會中進行內部稽核業務報告。

2023年與2024年截至5月獨立董事與會計師之溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點
2023/2/23	審計委員會會議及座談會	會計師就2022年度個別財務報表查核及關鍵查核執行結果報告，並對與會人員之提問進行說明與討論說明簽證會計師提供非確信服務之預先核准流程說明審計品質指標(AQI)
2023/8/9	審計委員會會議及座談會	會計師就2023年第2季個別財務報表進行核閱結果報告，並對與會人員之提問進行說明與討論說明公司上市後之承諾事項說明新修訂公布之法令
2023/11/8	審計委員會會議及座談會	會計師就2023年第3季個別財務報表進行核閱結果報告，並對與會人員之提問進行說明與討論說明關鍵查核事項說明新修訂公布之法令
2024/2/29	審計委員會會議及座談會	會計師就2023年度個別財務報表查核及關鍵查核執行結果報告，並對與會人員之提問進行說明與討論說明新修訂公布之法令
2024/5/9	審計委員會會議及座談會	會計師就2024年第1季個別財務報表進行核閱結果報告，並對與會人員之提問進行說明與討論說明新修訂公布之法令

2023年及2024年截至5月獨立董事與稽核主管之溝通情形摘要：

日期	性質	溝通重點
2023/2/23	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告說明本公司修訂之各項規章 2022年「內部控制制度聲明書」
2023/4/17	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告說明本公司修訂之各項規章
2023/7/20	審計委員會會議及座談會	說明本公司修訂之各項規章
2023/8/9	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告
2023/11/8	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告
2023/12/22	審計委員會會議及座談會	說明2024年度稽核計畫
2024/2/29	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告說明本公司修訂之各項規章 2023年「內部控制制度聲明書」
2024/5/9	審計委員會會議及座談會	內部稽核業務報告及稽核追蹤進度報告說明本公司修訂之各項規章